证券代码：688556证券简称：高测股份公告编号：2024-058

转债代码：118014转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年9月18日

（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66号高测股份 A栋培训教室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数169

普通股股东人数169

2、出席会议的股东所持有的表决权数量178696795

普通股股东所持有表决权数量178696795

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

32.6838例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）32.6838（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等

相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事张秀涛先生因工作原因请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王目亚先生出席会议；总经理张秀涛先生因工作原因请假；财务

负责人崔久华先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17807676299.65306192000.34658330.0005

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号《关于公司

2024年半年

11423980595.82746192004.16698330.0057

度利润分配方案的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：王智、马龙飞

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序

和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件

和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会

2024年9月19日