证券代码：688552证券简称：航天南湖公告编号：2024-042

航天南湖电子信息技术股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：是

*公司本次预计的日常关联交易是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“航天南湖”）于

2024年12月30日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议

审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，根据经营发展需要，预计公司2025年度关联销售新签合同金额为37330.00万元，关联采购新签合同金额为15623.00万元。董事会在审议上述关联事项时，关联董事对本议案均回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。上述关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将进行回避表决。

公司于2024年12月20日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议

审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事认为：

公司预计的2025年度日常关联交易系公司正常生产经营和业务发展所需，具有合理性和必要性，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

公司于2024年12月20日召开第四届董事会审计委员会2024年第八次会

议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，认为：公司预计的2025年度日常关联交易系公司正常生产经营和业务发展所需，具有合理性和必要性，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，一致同意该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

1、2025年度预计关联销售

单位：万元

20252024年

年预计实际发2025年预计金额关联

2025年预金额占2024年实生金额与2024年实际发

交易关联人计金额同类业际发生金额占同类生金额差异较大类别务比例业务比的原因

（%）例（%）因最终用户计划向关

北京无线电测量研调整，部分业务预联人11750.0016.218368.8411.55究所计延至2025年签销售订合同。

商品除北京无线电测量因最终用户计划及提

研究所外的中国航调整，部分业务预供劳25580.0035.304398.506.07天科工集团有限公计延至2025年签务司内其他关联方订合同。

合计37330.0051.5112767.3417.62

注：（1）上表中金额为新签合同金额，2024年实际发生金额为截至2024年12月27日数据且未经审计，具体以公司2024年度报告披露数据为准；

（2）“占同类业务比例”计算基数为公司2023年度经审计的同类业务发生额。

2、2025年度预计关联采购

单位：万元

2025年

2024年实

预计金2025年预计金关联2024年实际发生金

2025年预额占同额与2024年实

交易关联人际发生金额占同类计金额类业务际发生金额差类别额业务比例比例异较大的原因

（%）

（%）向关北京无线电测量研根据实际业务需

1946.204.03185.680.38

联人究所求调整。购买除北京无线电测量商品研究所外的中国航

13676.8028.302027.794.20

及日天科工集团有限公常经司内其他关联方营服

小计15623.0032.332213.474.58-务向关除北京无线电测量联人研究所外的中国航

--69.780.14不适用购买天科工集团有限公工程司内其他关联方建设

小计--69.780.14-服务

合计15623.0032.332283.254.72

注：（1）上表中金额为新签合同金额，2024年实际发生金额为截至2024年12月27日

数据且未经审计，具体以公司2024年度报告披露数据为准；

（2）“占同类业务比例”计算基数为公司2023年度经审计的同类业务发生额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、2024年度关联销售预计和实际发生金额

单位：万元

2024年

关联交2024年2024年预计金额与2024年实关联人实际发生易类别预计金额际发生金额差异较大的原因金额

因最终用户计划调整，部分业向关联北京无线电测量研究所11970.008368.84务预计延至2025年签订合同。

人销售除北京无线电测量研究所

商品及因最终用户计划调整，部分业外的中国航天科工集团有30640.004398.50提供劳务预计延至2025年签订合同。

限公司内其他关联方务

小计42610.0012767.34-向关联荆州市古城国有投资有限

17.000不适用

人提供责任公司土地租

小计17.000-赁

合计42627.0012767.34-

注：上表中金额为新签合同金额，2024年实际发生金额为截至2024年12月27日数据且未经审计，具体以公司2024年度报告披露数据为准。

2、2024年度关联采购预计和实际发生金额

单位：万元

2024年预计金额与2024年

关联交2024年预2024年实关联人实际发生金额差异较大的原易类别计金额际发生金额因

北京无线电测量研究所811.00185.68向关联人购买除北京无线电测量研究所

因市场需求变更，实际业务商品及外的中国航天科工集团有5521.002027.79需求量进行相应调整。

服务限公司内其他关联方

小计6332.002213.47-向关联除北京无线电测量研究所

人购买外的中国航天科工集团有150.0069.78不适用工程建限公司内其他关联方

设服务小计150.0069.78-向关联荆州市古城国有投资有限

5.000不适用

人租赁责任公司

房屋小计5.000-

合计6487.002283.25

注：上表中金额为新签合同金额，2024年实际发生金额为截至2024年12月27日数据且未经审计，具体以公司2024年度报告披露数据为准。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、北京无线电测量研究所

类型：事业单位

成立时间：1958年法定代表人：金苍松

住所：北京市海淀区永定路50号32号楼

开办资金：30000.00万元

实际控制人：中国航天科工集团有限公司

主要业务范围：主要从事制导雷达、测量雷达、对地观测雷达等雷达系统设

备研制、生产及销售。

2、中国航天科工集团有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

成立时间：1999年6月29日

法定代表人：陈锡明

公司住所：北京市海淀区阜成路8号

注册资本：1870000.00万元

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

主要业务范围：军工生产（各类导弹武器产品和宇航产品）、航天器、通信

及电子设备、专用汽车及零部件、专用设备制造、航天工程及技术研究和服务。

（二）与上市公司的关联关系北京无线电测量研究所为公司控股股东，中国航天科工集团有限公司为公司实际控制人，其下属单位与公司受同一方直接或间接控制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条的规定，均与公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

公司与关联人前期同类关联交易均按约定执行，未发生违约情形。关联人经营状况及资信情况良好，具备较好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

本次预计2025年度关联交易是为满足公司正常经营和业务发展所需，主要包括向关联人销售商品及提供劳务、向关联人购买商品及服务等。公司与关联方之间发生的关联交易遵循市场原则，定价政策公平、合理，不存在损害公司股东利益的情形。公司与上述关联人将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，因此上述关联交易是必要的。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

上述关联销售根据成本构成核算价格，或通过投标或者审价确定价格，部分交易为原有合同的延续。上述关联采购基本为原有合同的延续，与原有合同价格构成保持一致，或通过招投标等方式确定价格。上述关联交易的定价符合市场定价机制。

上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（三）关联交易的持续性及影响

在公司业务稳定发展的情况下，公司与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司本次日常关联交易预计事项是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要而开展的，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响上市公司的独立性。

五、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：航天南湖2025年度日常关联交易预计事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议就该议案发表了一致同意的审核意见，该事项尚需提交股东会审议，符合相关法律法规及公司内部制度的规定。公司2025年度日常关联交易预计事项为公司业务发展以及生产经营所需，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐人对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会

2024年12月31日