证券代码：688551证券简称：科威尔公告编号：2024-035

科威尔技术股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议

于2024年8月23日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年

8月13日以电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席夏亚平

先生召集和主持，会议应到监事5人，实到监事5人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议召开程序及形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》监事会认为，公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；在本次定期报告编制过程中，监事会未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年半年度报告披

露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司2024年半年度报告摘要《》科威尔技术股份有限公司2024年半年度报告》。

（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的

1专项报告>的议案》监事会认为，公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性

文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》等内部制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时地履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-036）。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保证不影响募集资金投资项目进展、募集资金使用计划以及募集资金安全的前提下，不会影响公司募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在或者变相改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体监事同意使用最高额度不超过人民币33500.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-037）。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金运营效率，增加公司资产收益，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。因此，全体监事同意使用最高额度不超过人民币25000.00万元的暂时闲置自有资金进行

2现金管理。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司监事会

2024年8月26日

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