证券代码：688550证券简称：瑞联新材公告编号：2025-007

西安瑞联新材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年1月22日

（二）股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副71号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数91

普通股股东人数91

2、出席会议的股东所持有的表决权数量57417805

普通股股东所持有表决权数量57417805

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

33.3617比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

33.3617

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长刘晓春先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王银彬先生出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5735513999.8908381660.0664245000.0428

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于终止部分募集资金投696438162450

199.10820.54310.3487

资项目的议58460案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次会议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君(上海)律师事务所

律师：林达、施潇勇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格

以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2025年1月23日

*报备文件

（一）2025年第一次临时股东大会决议；

（二）法律意见书。