证券代码：688549证券简称：中巨芯公告编号：2025-001

中巨芯科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年1月14日

（二）股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数349

普通股股东人数349

2、出席会议的股东所持有的表决权数量583568540

普通股股东所持有表决权数量583568540

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

39.5030例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）39.5030

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长童继红先生主持会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《中巨芯科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书陈立峰出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于向参股公司增资暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股58280823999.86975911460.10121691550.0291

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数票数票数比例（%）

（%）（%）

1关于向参股公485186.4511591110.534416913.0145

司增资暨关联2394655交易的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次会议全部议案均为普通议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上通过；

2、本次会议全部议案对中小投资者进行了单独计票；

3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决的情况。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：罗静、许自飞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、

本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2025年1月15日