证券代码：688549证券简称：中巨芯公告编号：2024-041

中巨芯科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年11月27日

（二）股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数353

普通股股东人数353

2、出席会议的股东所持有的表决权数量973669479

普通股股东所持有表决权数量973669479

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

65.9097比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

65.9097

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长童继红先生因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经半数以上董事共同推举董事刘云华先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《中巨芯科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书陈立峰出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股97259890099.89008132200.08352573590.0265

2、议案名称：关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使

用募集资金向全资子公司出资及增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股97132308399.759021048050.21612415910.02493、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股97127015599.753521368820.21942624420.0271

（二）累积投票议案表决情况

4、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案议案名称得票数效表决权的比例是否当选序号

（%）

4.01关于选举童继红为公88819079291.2209是

司第二届董事会非独立董事的议案

4.02关于选举张昊玳为公89063061191.4715是

司第二届董事会非独立董事的议案

4.03关于选举刘云华为公88812327591.2140是

司第二届董事会非独立董事的议案

4.04关于选举舒恺为公司88932752691.3377是

第二届董事会非独立董事的议案

4.05关于选举陈刚为公司88930753591.3356是

第二届董事会非独立董事的议案

5、关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有议案议案名称得票数效表决权的比例是否当选序号

（%）

5.01关于选举余伟平为公88938195691.3433是

司第二届董事会独立董事的议案

5.02关于选举徐静为公司88929518691.3344是

第二届董事会独立董事的议案

5.03关于选举石建宾为公88930484591.3353是

司第二届董事会独立董事的议案

6、关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

得票数占出席会议有议案议案名称得票数效表决权的比例是否当选序号

（%）

6.01关于选举吴瑷鲡为公88931413191.3363是

司第二届监事会非职工代表监事的议案

6.02关于选举钱红东为公88932322891.3372是

司第二届监事会非职工代表监事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例比例票比例序号票数数（%）（%）数（%）

1关于续聘会计师46481.258981314.23582574.5053

事务所的议案190220359

0

2关于部分募投项33658.925021036.84572414.2293

目变更、新增募608480591投项目实施主体35

与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的议案

3关于使用部分超33157.998521337.40722624.5943

募资金永久补充315688442流动资金的议案52

4.01关于选举童继红2334.0926

为公司第二届董792事会非独立董事的议案

4.02关于选举张昊玳26746.8029

为公司第二届董361事会非独立董事1

的议案4.03关于选举刘云华1662.9107为公司第二届董275事会非独立董事的议案

4.04关于选举舒恺为13723.9917

公司第二届董事052会非独立董事的6议案

4.05关于选举陈刚为13523.6418

公司第二届董事053会非独立董事的5议案

5.01关于选举余伟平14224.9446

为公司第二届董495事会独立董事的6议案

5.02关于选举徐静为13323.4256

公司第二届董事818会独立董事的议6案

5.03关于选举石建宾13423.5947

为公司第二届董784事会独立董事的5议案

6.01关于选举吴瑷鲡13523.7573

为公司第二届监713事会非职工代表1监事的议案

6.02关于选举钱红东13623.9165

为公司第二届监622事会非职工代表8监事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上通过。

2、本次会议全部议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：罗静、许自飞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、

本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2024年11月28日