证券代码：688549证券简称：中巨芯公告编号：2024-042

中巨芯科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年11月27日以现场结合通讯方式召开。为尽快实现第二届监事会履行相应义务和职责，全体出席监事一致同意豁免提前五日通知召开公司第二届监

事会第一次会议的义务，全体出席监事对公司第二届监事会第一次会议的召集

和召开程序不存在任何异议，本次会议通知于同日2024年第一次临时股东大会后以口头方式送达全体监事。本次会议由半数以上监事共同推举监事徐建仙女士主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，监事会同意选举公司监事吴瑷鲡女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中巨芯科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）特此公告。

中巨芯科技股份有限公司监事会

2024年11月28日