证券代码：688543证券简称：国科军工公告编号：2025-021

江西国科军工集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月16日

（二）股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数112

普通股股东人数112

2、出席会议的股东所持有的表决权数量102115417

普通股股东所持有表决权数量102115417

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

58.6752例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.6752

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为175701557股，其中公司回购专户中的股份数量为1666533股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为174035024股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，副董事长余永安先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席了本次股东大会其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10206518899.9508322290.0315180000.0177

2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10206518899.9508322290.0315180000.0177

3、议案名称：《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10206518899.9508322290.0315180000.0177

4、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10206578899.9513316290.0309180000.0178

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配的预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10203216699.9184651510.0638181000.0178

6、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10201766499.9042739550.0724237980.0234

7、议案名称：《关于公司2025年银行授信额度授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股10175911099.6510322290.03153240780.3175

8、议案名称：《关于2025年公司及子公司之间相互提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10204670999.9327435420.0426251660.0247

9、议案名称：《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10205090699.9368404330.0395240780.0237

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司2024

5年度利润分配的2463216699.6631651510.2636181000.0733预案的议案》《关于公司2025

6年度董事薪酬方2461766499.6044739550.2992237980.0964案的议案》《关于2025年公司及子公司之间

82464670999.7220435420.1761251660.1019

相互提供担保的议案》《关于注销回购股

9份并减少注册资2465090699.7389404330.1635240780.0976本的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案为非累积投票议案，议案经第三届董事会第十五次会议、

第三届监事会第十五次会议审议通过；

2、特别决议议案：无；

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5，议案6，议案8、议案9；

4、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：卢钢律师、刘天意律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会

的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2025年4月17日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。