证券代码：688543证券简称：国科军工公告编号：2024-071

江西国科军工集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年10月25日

（二）股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数174

普通股股东人数174

2、出席会议的股东所持有的表决权数量85368611

普通股股东所持有表决权数量85368611

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.0525例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.0525

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为175701557股，其中公司回购专户中的股份数量为1666533股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为

174035024股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。是

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选公司监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8533994299.9664226360.026560330.0071

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于补选公793994299.6402226360.284060330.0758司监事的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案为非累积投票议案，议案经第三届监事会第十次会议审

议通过；

2、议案1属于对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：卢刚律师、刘天意律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会

的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024年10月26日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。