华海诚科:江苏华海诚科新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688535证券简称：华海诚科公告编号：2025-019

江苏华海诚科新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年3月28日

（二）股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司306会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数69

普通股股东人数69

2、出席会议的股东所持有的表决权数量29082055

普通股股东所持有表决权数量29082055

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

36.0812比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

36.0812

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长韩江龙主持，江苏世纪同仁律师事务所齐凯兵、吴亚星见证了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书董东峰先生出席本次会议；公司高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并

募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900689199.7415744640.25607000.0025

2.00、议案名称：关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产

并募集配套资金的议案

2.01议案名称：本次交易整体方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.0025

2.02议案名称：发行股份购买资产的具体方案—发行股份的种类、面值和上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.0025

2.03议案名称：发行股份购买资产的具体方案—发行股份的对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.0025

2.04议案名称：发行股份购买资产的具体方案—发行股份的价格、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.0025

2.05议案名称：发行股份购买资产的具体方案—发行股份数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股2900572199.7375756340.26007000.0025

2.06议案名称：发行股份购买资产的具体方案—锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.0025

2.07议案名称：发行股份购买资产的具体方案—滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.0025

2.08议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案—票面金额、发行价格、转股后上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.0025

2.09议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案—发行方式及发行对象审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.0025

2.10议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案—转股价格的确定及调

整

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.0025

2.11议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案—发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.0025

2.12议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案—债券期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股2900572199.7375756340.26007000.0025

2.13议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案—锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.0025

2.14议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案—债券利率及还本付息

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900792199.7450734340.25257000.0025

2.15议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案—转股期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.0025

2.16议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案—转股价格的向上修正

条款审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.0025

2.17议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案—转股数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.0025

2.18议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案—赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.0025

2.19议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案—有条件强制转股

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.00252.20议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案—转股股份的来源

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.0025

2.21议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案—转股年度股利归属

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2901008799.7525712680.24507000.0025

2.22议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案—担保事项及评级事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.0025

2.23议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案—受托管理事项

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.0025

2.24议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案—违约责任及争议解决

机制

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.0025

2.25议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案—债券持有人会议相关

事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.0025

2.26议案名称：过渡期损益安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.00252.27议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2905985299.9236215030.07397000.0025

2.28议案名称：募集配套资金的具体方案—发行股份的种类、面值和上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.0025

2.29议案名称：募集配套资金的具体方案—发行股份的对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.0025

2.30议案名称：募集配套资金的具体方案—发行股份的价格、定价原则

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.0025

2.31议案名称：募集配套资金的具体方案—配套募集资金金额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.0025

2.32议案名称：募集配套资金的具体方案—发行股份的数量、占发行前后总股本

的比例

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.0025

2.33议案名称：募集配套资金的具体方案—配套募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.00252.34议案名称：募集配套资金的具体方案—锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.0025

2.35议案名称：募集配套资金的具体方案—滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.0025

2.36议案名称：募集配套资金的具体方案—决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900572199.7375756340.26007000.00253、议案名称：关于《华海诚科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900312199.7285752340.258637000.0129

4、议案名称：关于公司本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2905694999.9136214060.073637000.0128

5、议案名称：关于公司本次交易预计不构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2905474999.9061236060.081137000.0128

6、议案名称：关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十

一条和第四十三条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股2905474999.9061236060.081137000.01287、议案名称：关于符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2905725299.9147211030.072537000.0128

8、议案名称：关于符合《上市公司监管指引第7号》第十二条或《自律监管指

引第6号——重大资产重组》第三十条情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2905725299.9147211030.072537000.0128

9、议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、

第十三条和第十四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2905725299.9147211030.072537000.0128

10、议案名称：关于符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2905935299.9219215030.073912000.0042

11、议案名称：关于与交易对方签订附生效条件的购买资产协议之补充协议

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2905935299.9219215030.073912000.0042

12、议案名称：关于公司停牌前20个交易日内股票价格未出现异常波动情形

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2905935299.9219215030.073912000.0042

13、议案名称：关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2905674999.9129241060.082812000.0043

14、议案名称：关于公司本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2905684999.9133240060.082512000.0042

15、议案名称：关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法

律文件有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2905684999.9133240060.082512000.0042

16、议案名称：关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报

告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2905935299.9219215030.073912000.004217、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2905935299.9219215030.073912000.0042

18、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法

与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2905684999.9133240060.082512000.0042

19、议案名称：关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2905684999.9133240060.082512000.0042

20、议案名称：关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机

构或个人的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2905801999.9173228360.078512000.004221、议案名称：关于制定《华海诚科向特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900271899.7271781370.268612000.0043

22、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易相关事

宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2900429199.7326740640.254637000.0128

4涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1关于公司本次309980.481744619.3367000.1819

发行股份、可26447转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案

2.00关于公司本次308780.177756319.6407000.1818

发行股份、可56646转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

2.01本次交易整体308780.177756319.6407000.1818

方案56646

2.02发行股份购买308780.177756319.6407000.1818

资产的具体方56646

案—发行股份

的种类、面值和上市地点

2.03发行股份购买308780.177756319.6407000.1818

资产的具体方56646

案—发行股份的对象及认购方式

2.04发行股份购买308780.177756319.6407000.1818

资产的具体方56646

案—发行股份

的价格、定价原则

2.05发行股份购买308780.177756319.6407000.1818

资产的具体方56646

案—发行股份数量

2.06发行股份购买308780.177756319.6407000.1818

资产的具体方56646

案—锁定期安排

2.07发行股份购买308780.177756319.6407000.1818

资产的具体方56646

案—滚存未分配利润安排

2.08发行可转换公308780.177756319.6407000.1818

司债券购买资56646产的具体方案

—票面金额、

发行价格、转股后上市地点

2.09发行可转换公308780.177756319.6407000.1818

司债券购买资56646产的具体方案

—发行方式及发行对象

2.10发行可转换公308780.177756319.6407000.1818

司债券购买资56646产的具体方案

—转股价格的确定及调整

2.11发行可转换公308780.177756319.6407000.1818

司债券购买资56646产的具体方案

—发行数量

2.12发行可转换公308780.177756319.6407000.1818

司债券购买资56646产的具体方案

—债券期限

2.13发行可转换公308780.177756319.6407000.1818

司债券购买资56646产的具体方案

—锁定期安排

2.14发行可转换公310980.748734319.0697000.1818

司债券购买资56943产的具体方案

—债券利率及还本付息

2.15发行可转换公308780.177756319.6407000.1818

司债券购买资56646产的具体方案

—转股期限

2.16发行可转换公308780.177756319.6407000.1818

司债券购买资56646产的具体方案

—转股价格的向上修正条款

2.17发行可转换公308780.177756319.6407000.1818

司债券购买资56646产的具体方案

—转股数量2.18发行可转换公308780.177756319.6407000.1818司债券购买资56646产的具体方案

—赎回条款

2.19发行可转换公308780.177756319.6407000.1818

司债券购买资56646产的具体方案

—有条件强制转股

2.20发行可转换公308780.177756319.6407000.1818

司债券购买资56646产的具体方案

—转股股份的来源

2.21发行可转换公313181.311712618.5067000.1819

司债券购买资22388产的具体方案

—转股年度股利归属

2.22发行可转换公308780.177756319.6407000.1818

司债券购买资56646产的具体方案

—担保事项及评级事项

2.23发行可转换公308780.177756319.6407000.1818

司债券购买资56646产的具体方案

—受托管理事项

2.24发行可转换公308780.177756319.6407000.1818

司债券购买资56646产的具体方案

—违约责任及争议解决机制

2.25发行可转换公308780.177756319.6407000.1818

司债券购买资56646产的具体方案

—债券持有人会议相关事项

2.26过渡期损益安308780.177756319.6407000.1818

排56646

2.27决议有效期362894.23421505.58387000.1819

8733

2.28募集配套资金308780.177756319.6407000.1818的具体方案—56646

发行股份的种

类、面值和上市地点

2.29募集配套资金308780.177756319.6407000.1818

的具体方案—56646发行股份的对象及认购方式

2.30募集配套资金308780.177756319.6407000.1818

的具体方案—56646发行股份的价

格、定价原则

2.31募集配套资金308780.177756319.6407000.1818

的具体方案—56646配套募集资金金额

2.32募集配套资金308780.177756319.6407000.1818

的具体方案—56646发行股份的数

量、占发行前后总股本的比例

2.33募集配套资金308780.177756319.6407000.1818

的具体方案—56646配套募集资金用途

2.34募集配套资金308780.177756319.6407000.1818

的具体方案—56646锁定期安排

2.35募集配套资金308780.177756319.6407000.1818

的具体方案—56646滚存未分配利润安排

2.36募集配套资金308780.177756319.6407000.1818

的具体方案—56646决议有效期3关于《华海诚306179.502752319.53637000.9609科发行股份、56447可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案

4关于公司本次359993.48021405.558737000.9609

交易预计构成8446重大资产重组但不构成重组上市的议案

5关于公司本次357792.90923606.129937000.9610

交易预计不构8416成关联交易的议案

6关于公司本次357792.90923606.129937000.9610交易符合《上8416市公司重大资产重组管理办

法》第十一条

和第四十三条规定的议案7关于符合《上360293.55921105.480037000.9609市公司监管指8713

引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案8关于符合《上360293.55921105.480037000.9609市公司监管指8713

引第7号》第十二条或《自律监管指引第6

号——重大资产重组》第三十条情形的议案

9关于本次交易360293.55921105.480037000.9609符合《上市公8713司证券发行注册管理办法》

第十一条、第十三条和第十四条规定的议案10关于符合《上362394.10421505.583812000.3118市规则》第874311.2条、《持续监管办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案

11关于与交易对362394.10421505.583812000.3118

方签订附生效8743条件的购买资产协议之补充协议的议案

12关于公司停牌362394.10421505.583812000.3118

前20个交易日8743内股票价格未出现异常波动情形的议案

13关于公司本次359793.42824106.259812000.3117

交易前12个月8456内购买、出售资产情况的议案

14关于公司本次359893.45424006.233812000.3117

交易采取的保8456密措施及保密制度的议案

15关于公司本次359893.45424006.233812000.3117

交易履行法定8456程序的完备

性、合规性及提交法律文件有效性的议案

16关于本次交易362394.10421505.583812000.3118

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