江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》

第四条规定的说明

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）

拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买绍兴署辉贸易有限公司等13名股东持有的衡所华威电子有限公司（以下简称“衡所华威”、“标的公司”）70%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司董事会根据本次交易的实际情况作出审慎判断，认为本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》

第四条的规定，具体如下：

1、本次交易拟购买资产为衡所华威电子有限公司70%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中已详细披露本次交易有关审批事项，并对可能无法获得批准或核准的风险作出了特别提示。

2、本次拟购买资产的交易对方合法持有衡所华威电子有限公司70%股权；

截至目前，交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形；衡所华威不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。本次交易完成后，衡所华威将成为公司的全资子公司。

3、本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4、本次交易有利于公司改善财务状况，增强持续经营能力，有利于公司突出主业，增强抗风险能力，有利于上市公司保持独立性；不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

综上所述，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。

1特此说明。

2（本页无正文，为《江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>

第四条规定的说明》之盖章页）江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2025年月日

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