证券代码：688519证券简称：南亚新材公告编号：2024-083

南亚新材料科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年11月13日

（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数53

普通股股东人数53

2、出席会议的股东所持有的表决权数量152887403

普通股股东所持有表决权数量152887403

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

68.4643

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）68.4643

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘2024年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股15281016099.9494752430.049220000.0014

2、议案名称：关于调整公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股15281336099.9515732430.04798000.0006

3、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股15281166099.9504749430.04908000.0006

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号

1关于续聘745401698.9743752430.999020000.0267

2024年度审

计机构的议案

2关于调整公745721699.0168732430.97258000.0107

司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

3关于变更公745551698.9942749430.99508000.0108

司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2中小投资者进行了单独计票；

议案2、议案3为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吕程、巫昊南

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2024年11月14日