联赢激光:深圳市联赢激光股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688518证券简称：联赢激光公告编号：2024-024

深圳市联赢激光股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2024年8月23日上午以现场与通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知于2024年8月13日以书面及电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈晓杰主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》经全体监事审核，一致认为公司2024年半年度报告的编制和审议符合《公司法》《证券法》《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定。监事会全体监事承诺公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2024-025）。

3、审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。

监事会同意提名陈晓杰先生、张晓平先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。表决结果如下：

3.1关于选举陈晓杰先生为第五届监事会非职工代表监事的议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3.2关于选举张晓平先生为第五届监事会非职工代表监事的议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。