证券代码：688518证券简称：联赢激光公告编号：2025-008

深圳市联赢激光股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会

议于2025年4月14日上午以现场与通讯表决结合的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集召开符合法律法规和公司章程规定。经与会监事审议，一致同意通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》。

公司监事会认为：公司《2024年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符

合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。（五）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》；

因2位监事为利益相关者而需回避表决，故将该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司监事会

2025年4月15日