证券代码：688517证券简称：金冠电气公告编号：2024-067

金冠电气股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年11月13日

（二）股东大会召开的地点：南阳市信臣东路88号金冠电气股份有限公司一号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数45

普通股股东人数45

2、出席会议的股东所持有的表决权数量72621458

普通股股东所持有表决权数量72621458

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

53.5464例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.5464

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长樊崇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书贾娜女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7234771099.62302717480.374220000.0028

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

1关于续聘公683622296.14982717483.822120000.0281

司2024年度审计机构的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效

表决权股份总数的过半数通过。

2．本议案对中小投资者进行单独计票；

3．上述所有议案不涉及回避表决。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：李鑫原小放

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资

格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2024年11月14日