证券代码：688516简称：奥特维公告编号：2024-119

转债代码：118042转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

*议案《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

本次股东大会已获通过，因在“奥维转债”2024年第一次债券持有人会议审议未获通过，本次股东大会通过的《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》未生效。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年11月20日

（二）股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路3号行政楼6楼会议室1

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的

优先股股东及其持有表决权数量的情况：1、出席会议的股东和代理人人数191普通股股东人数191

2、出席会议的股东所持有的表决权数量173068780

普通股股东所持有表决权数量173068780

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决

54.9425

权数量的比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

54.9425

的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长葛志勇先生授权董事李文先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书周永秀女士出席参加会议。

二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股17095049298.776020559731.1879623150.0361

2、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股17107388598.847319335801.1172613150.0355

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）1《关于修订997482.48205517.0062310.52公司<可转换1079735公司债券持有人会议规则>的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1：《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》因在“奥维转债”2024年第一次债券持有人会议审议未获通过，本次股东大会通过的《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》未生效。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：杜佳盈、王琛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：无锡奥特维科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表

决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2024年11月21日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。