证券代码：688513证券简称：苑东生物公告编号：2024-091

成都苑东生物制药股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月27日

（二）股东大会召开的地点：四川省成都市双流区安康路8号，苑东生物

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数136

普通股股东人数136

2、出席会议的股东所持有的表决权数量86995609

普通股股东所持有表决权数量86995609

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.9212例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.9212

注：计算出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王颖女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，1人因公请假未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书现场出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8644417899.36615514310.633900.0000

2、议案名称：《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8644417899.36615514310.633900.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

得票数占出席会议案是否当议案名称得票数议有效表决权的序号选比例（%）提名王颖女士为公司第四

3.018594697798.7946是

届董事会非独立董事提名袁明旭先生为公司第

3.028594397798.7911是

四届董事会非独立董事提名张大明先生为公司第

3.038594697798.7946是

四届董事会非独立董事提名赵立文先生为公司第

3.048596617798.8166是

四届董事会非独立董事提名耿鸿武先生为公司第

3.058594397798.7911是

四届董事会非独立董事提名伯小芹女士为公司第

3.068594103798.7877是

四届董事会非独立董事

2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

得票数占出席会议案是否当议案名称得票数议有效表决权的序号选比例（%）提名程增江先生为公司第

4.018594696598.7946是

四届董事会独立董事提名彭龙先生为公司第四

4.028595656598.8056是

届董事会独立董事提名方芳女士为公司第四

4.038594696598.7946是

届董事会独立董事3、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》得票数占出席会议案是否当议案名称得票数议有效表决权的序号选比例（%）提名罗雯婕女士为公司第

5.018594696498.7946是

四届监事会股东代表监事提名李佰儒先生为公司第

5.028595336498.8019是

四届监事会股东代表监事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数票数票数比例（%）

（%）（%）《关于公司第

69755514

1四届董事会董92.67437.325700.0000

97831事薪酬的议案》提名王颖女士为公司第四届6478

3.0186.0691

董事会非独立777董事提名袁明旭先生为公司第四6475

3.0286.0292

届董事会非独777立董事提名张大明先生为公司第四6478

3.0386.0691

届董事会非独777立董事提名赵立文先生为公司第四6497

3.0486.3242

届董事会非独977立董事提名耿鸿武先生为公司第四6475

3.0586.0292

届董事会非独777立董事提名伯小芹女士为公司第四6472

3.0685.9902

届董事会非独837立董事提名程增江先生为公司第四6478

4.0186.0689

届董事会独立765董事提名彭龙先生为公司第四届6488

4.0286.1965

董事会独立董365事提名方芳女士为公司第四届6478

4.0386.0689

董事会独立董765事

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。本次股东大会会议对非累积投票议案1以及选举非独立董事和独立董事2个累积投票议案的中小投资者表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：杜莉莉、张天慧

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司董事会

2024年12月28日