四川天微电子股份有限公司

第二届董事会独立董事第一次专门会议决议

一、独立董事会会议召开情况

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事第一次专

门会议于2025年1月16日在公司办公楼九楼会议室召开。本次独立董事专门会议通知及会议材料已于2025年1月14日以电子邮件形式向公司全体独立董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由独立董事陈旭东先生主持。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、独立董事会会议审议情况

经与会独立董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》

全体独立董事认为：本次通过引入投资平台向公司全资子公司成都天微增资的关联

交易事项，符合成都天微的战略布局和发展规划，有利于成都天微增强资本实力、优化股权结构。本次成都天微增资扩股暨关联交易定价合理，不影响公司对其控制权，不会影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。综上，独立董事同意本次成都天微增资扩股暨关联交易事项。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过。

（以下无正文）