证券代码：688506证券简称：百利天恒公告编号：2024-050

四川百利天恒药业股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年8月23日，四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届监事会第十四次会议在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席汪捷女士主持。

本次会议的通知于2024年8月13日通过书面形式送达全体监事。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

1、《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律

法规及《公司章程》等规章制度的规定。公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《四川百利天恒药业股份有限公司2024年半年度报告》及《四川百利天恒药业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

2、《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规

和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时真实地披露了相关信息，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司监事会

2024年8月24日