四川百利天恒药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会

证券代码：688506证券简称：百利天恒四川百利天恒药业股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议资料

1四川百利天恒药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会

目录

2024年第三次临时股东大会会议须知....................................3

2024年第三次临时股东大会会议议程....................................5

2024年第三次临时股东大会会议议案....................................7议案一《关于增加2024年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》..............................................7

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四川百利天恒药业股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

《四川百利天恒药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股

东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东

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大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于

可能泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为

静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不

向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年 11 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）。

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四川百利天恒药业股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2024年11月29日14点30分

（二）现场会议地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼会议室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月29日至2024年11月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（五）会议召集人：董事会

（六）会议主持人：董事长朱义先生

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案《关于增加2024年度公司及下属公司向金融机构申请

1√综合授信额度及担保额度的议案》

（六）现场与会股东及代理人就各项议案进行发言、提问

（七）现场与会股东及代理人对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

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（九）复会，宣布投票结果、宣读股东大会决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）会议结束

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四川百利天恒药业股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议议案议案一《关于增加2024年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》

各位股东及股东代表：

随着公司业务的持续推进，为满足公司及全资子公司发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，公司及全资子公司拟在2023年年度股东大会审议通过的2024年度申请综合授信额度（不超过人民币20亿元）基础上增加向金融机构申请不

超过人民币15亿元的综合授信额度，授信额度在有效期内可循环使用，并为增加的综合授信额度内的融资相互提供预计不超过人民币15亿元的担保，具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及被担保人与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信用途和/或涉及项目，应符合公司经批准的经营计划。

本次增加担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司及全资子公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上在公司合并范围内相互提供担保。授权期限内，该等担保额度可在被担保人中进行调剂。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过之日起至2025年5月16日（前述不超过20亿元担保额度的有效期截止日），根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理提供担保的具体事项。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年11月14日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司关于增加 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2024-060）。

现提交股东大会，请予审议。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十九日

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