股票代码：688505股票简称：复旦张江编号：临2025-007

上海复旦张江生物医药股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届

监事会第八次会议于2025年3月13日以书面方式发出会议通知，于2025年3月27日以现场表决方式召开，由公司监事会主席黄建先生召集，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》经审议，公司监事会认为公司编制的2024年度财务决算报告如实反映了报告期内的财务状况、经营成果。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年度股东周年大会审议。

（二）审议通过《关于2024年年度相关报告的议案》经审议，公司监事会认为：

1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定；

12、公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和股票

上市地证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员存在违反相关制度和规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司2024年年度报告》及《上海复旦张江生物医药股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年度股东周年大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度监事会（工作）报告的议案》

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，督促公司董事会和管理层依法运作，科学决策，保障了公司财务规范运行，维护了公司、股东及员工的利益。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年度股东周年大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情

况、现金流状况及资金需求等各项因素，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年度股东周年大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-008）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2该议案尚需提交公司2024年度股东周年大会审议。

（五）审议通过《关于续聘2025年度境内外会计师事务所的议案》

监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务的

执业资格，具有较强的专业能力和投资者保护能力，同时拥有丰富的境内和境外审计经验，兼具独立性且诚信状况良好。同意续聘其为公司 2025 年度境内（A股）及境外（H 股）财务报告审计机构及境内内部控制审计机构，为公司提供 2025年度境内及境外的审计相关服务。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-009）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年度股东周年大会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年度董事、监事薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

监事会认为：在确认2024年度监事薪酬执行情况下，公司结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定了公司监事2025年度薪酬方案，有利于充分发挥监事的工作积极性，符合公司长远发展。

该议案全体监事回避表决，将提交公司2024年度股东周年大会审议。

（七）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》对内部控制的建立及执行

效果进行了认真评价，内容客观、真实，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3（八）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金使用管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：临2025-010）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十八日

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