证券代码：688502证券简称：茂莱光学公告编号：2025-017

南京茂莱光学科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次

会议通知于2025年3月17日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于2025年

3月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈海燕

女士主持召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司编制和审核2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行

政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意2024年年度报告全文及摘要的内容。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》监事会认为：2024年，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司

《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

（四）审议《关于公司监事2025年度薪酬的议案》

公司全体监事回避表决本议案，直接提交至公司2024年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

2024年年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》监事会认为：公司中期分红方案符合《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次提请股东会授权董事会进行中期分红议案，兼顾了公司的生产经营、可持续发展以及对投资者的合理回报。全体监事一致同意该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。该议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司本次使用合计不超过人民币2亿元（含）的部分

闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》监事会认为：公司2024年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司监事会

2025年3月29日