北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688500证券简称：慧辰股份北京慧辰资道资讯股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议资料

二二五年三月北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

目录

2025年第一次临时股东大会会议须知....................................3

2025年第一次临时股东大会会议议程....................................5

2025年第一次临时股东大会会议议案................................会会议资料

2025年第一次临时股东大会会议须知

为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前15分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东

及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人

录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言

或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过5分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

八、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向

参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

九、本次会议由公司聘请的北京市金杜律师事务所律师见证并出具法律意见书。

十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2025年3月4日披露于上海证

券交易所网站的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

2025年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025年3月19日14点30分

2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层公司会议室

3、会议召集人：董事会

4、主持人：赵龙

5、网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月19日至2025年3月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始

（三）主持人宣布现场会议出席情况

（四）主持人介绍会议议程及会议须知

（五）逐项审议会议各项议案序号议案名称非累计投票议案

1关于补选公司非独立董事的议案

2关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

（六）针对大会审议议案，股东发言和提问

（七）选举监票人和计票人

（八）与会股东对各项议案进行表决

（九）休会，统计投票表决结果北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

（十）复会，主持人宣布表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

（十一）主持人宣读股东大会决议

（十二）律师宣读法律意见书

（十三）签署会议文件

（十四）主持人宣布会议结束北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

2025年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

关于补选公司非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司非独立董事马亮先生因工作调整已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会非独立董事及审计委员会委员的职务。

一、补选非独立董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2025年3月3日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名杨蕾女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，其简历详见附件，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2025年3月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事辞职、补选董事暨调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2025年3月19日北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

议案二：

关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加“教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)、业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需要取得许可的培训)”，并对《公司章程》相关内容进行修订，有关条款修订的对照情况如下：

修订前条款修订后条款

第十四条公司的经营范围：一般项目：社会经济咨第十四条公司的经营范围：一般项目：社会经济咨询

询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；

查）；城乡市容管理；数据处理服务；数据处理和城乡市容管理；数据处理服务；数据处理和存储支持存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商需要许可的商品）；日用百货销售；市场营销策划；品）；日用百货销售；市场营销策划；企业管理咨询；

企业管理咨询；会议及展览服务；广告设计、代理；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；广告广告发布；广告制作；数字广告发布；数字广告制制作；数字广告发布；数字广告制作；人力资源服务作；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工业互联网

服务）；工业互联网数据服务；互联网数据服务；数据服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；

云计算装备技术服务；基于云平台的业务外包服务；基于云平台的业务外包服务；大数据服务；智能仪器大数据服务；智能仪器仪表销售；人工智能基础资仪表销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能源与技术平台；人工智能公共数据平台；物联网技公共数据平台；物联网技术研发；物联网应用服务；

术研发；物联网应用服务。（除依法须经批准的项教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；业目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项务培训(不含教育培训、职业技能培训等需要取得许目：涉外调查；互联网信息服务；第一类增值电信可的培训)（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依业务；第二类增值电信业务；职业中介活动。（依法自主开展经营活动）许可项目：涉外调查；互联网法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可务；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关限制类项目的经营活动。）部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）除上述修订内容外，《公司章程》其他内容保持不变。董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理本次变更经营范围及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次经营范围的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程（2025年 3 月修订）》。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2025年3月19日北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

附件：

非独立董事候选人杨蕾女士简历杨蕾，女，1978年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科毕业于国立华侨大学，硕士毕业于清华大学经管学院。2005年5月至2012年7月任北京亚都室内环保科技股份有限公司总裁助理、副总经理；2012年8月至2023年5月任职于启迪创业投资有限公司、启迪科技服务有限公司以及启迪科技城集团有限公司，历任常务副总经理、财务总监等职。2015年5月至2022年7月在启迪环境（000826），历任监事、监事会召集人。2024年1月至今担任公司财务总监。

杨蕾女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。