慧辰股份:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688500证券简称：慧辰股份公告编号：2024-066

北京慧辰资道资讯股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：否

*日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年10月29日，公司召开第四届董事会第十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额为400万元，关联董事何伟回避表决。出席会议的非关联董事一致审议通过了该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

2024年10月29日，公司召开第四届监事会第九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司对2024年度日常关联交易的预计是公司日常生产经营所需，属正常商业行为，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》并将该议案提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次2024年度日常关联交易预计额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

2024年8月

1日至2024

占同类业占同类业预计2024年9月30日关联交易类别关联人务比例务比例年度金额与关联人累

（%）（%）计已发生的交易金额接受关联方提上海礼芮行信息技

4001.24%115.130.36%

供的劳务术有限公司

合计/4001.24%115.130.36%

注1：“占同类业务比例”计算基数为公司2023年度经审计的同类业务的发生额；

注2：上海礼芮行信息技术有限公司自2024年8月1日起成为公司关联方，截至2024年9月30日累计已发生的交易金额未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、上海礼芮行信息技术有限公司（以下简称“礼芮行”）

公司名称上海礼芮行信息技术有限公司

公司性质有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人政斌注册资本100万元人民币成立日期2013年6月26日注册地址上海市杨浦区民京路853号1幢3332室

宿迁明萨网络科技中心（有限合伙）持股73.5%

股权结构上海慧和辰科技有限公司持股25.5%

宿迁舒添科贸中心（有限合伙）持股1%总资产：1879.84万元

最近一个会计年净资产：1526.13万元

度的主要财务数营业收入：1563.80万元

据净利润：454.51万元（以上数据已经审计）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；通信设备销售；计算机软硬件及辅助经营范围设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；玩具销售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；

鞋帽批发；纸制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）与上市公司的关联关系

2024年7月，公司全资子公司上海慧和辰科技有限公司以869.57万元的价格

将持有的礼芮行25.5%股权转让给宿迁明萨网络科技中心（有限合伙），持股比例由51%降至25.5%，礼芮行自2024年8月1日起不再纳入公司合并报表范围，公司董事何伟在过去十二个月内担任其董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，礼芮行与公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联人生产经营正常，在前期合同执行过程中，具有良好的履约能力。

公司将就上述交易与相关方签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司2024年度的预计日常关联交易主要为公司接受关联人提供的劳务，均为公司开展日常经营活动所需，关联交易价格遵循公允原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

为维护双方利益公司与上述关联方根据业务开展情况签订对应合同或协议并严格按照协议约定执行。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性