证券代码：688499证券简称：利元亨公告编号：2025-009

广东利元亨智能装备股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

一次会议于 2025 年 2 月 27 日在惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号公司 11 楼 VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年2月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长周俊雄先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2025年2月27日