江苏世纪同仁律师事务所

关于江苏艾迪药业股份有限公司

2025年第一次临时股东会的

法律意见书

江苏艾迪药业股份有限公司:

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民

共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科创板上市公司

自律监管指引第1号-—规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司2025年第一次临时股东会:

并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序

以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见.

为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审

查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证.

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本

江苏世纪

法律意见书承担相应的责任.

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业

务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:

一、关于本次股东会的召集、召开程序

1、本次股东会的召集

本次股东会由董事会召集.2024年12月18日,公司召开了第二届董事会

第二十八次会议,决定于2025年1月3日召开本次股东会.2024年12月19日,

公司在指定信息披露媒体上公告了《关于召开2025年第一次临时股东会的通

知》,并于2024年12月27日在上述媒体刊登了《江苏支迪药业股份有限公司

1

2025年第一次临时股东会会议资料》.

上述会议通知载明了本次股东会的召开时间、地点、会议召集人、会议审议

事项、出席对象、出席会议登记办法等事项,以及参与网络投票的股东的身份确

认与投票程序等内容.

经查,公司本次股东会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东大会规则》

和《公司章程》的规定.

2、本次股东会的投票方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开.

经查,本次股东会已按照会议通知通过上海证券交易所股东会网络投票系统

为股东提供网络形式的投票平台.

-

3、本次股东会的召开

经本所律师现场见证,公司本次股东会现场会议于2025年1月3日15:00

在南京市武区武大道699-18号百家汇社区20栋5楼召开,会议由公司董事

长傅和亮先生主持,会议召开的时间、地点符合本次股东会通知的要求.本次股

东会网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行,具体时间为:通过

交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,同

9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15.00.

经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料,本所律师认

为:公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、会议议程、出席对象

出席会议登记办法等相关事项,本次大会的召集、召开程序符合《上市公司股东

大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定.

二、关于本次股东会出席人员及召集人资格

出庸本次股东会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计

2

42名,所持有表决权股份数共计197,758,545股,占公司股本总额的46.9978%.

其中:出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计5名,所持有表决权股

份数共计196,815,326股,占公司股本总额的46.7736%.根据上证所信息网络有

限公司提供的网络投票表决结果,参加本次股东会网络投票的股东共计37名,

所持有表决权股份数共计943,219股,占公司股本总额的0.2242%.

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议.

本次股东会由公司董事会召集,召集人资格符合《公司章程》的规定.

上证所信息网络有限公司按照上海证券交易所有关规定对本次股东会通过

网络投票的股东进行了身份认证.本所律师查验了出席本次股东会现场会议的与

会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格,本所律师认为:进行网

终投票的股东及出席本次股东会的股东和股东代理人均具有合法有效的资格,可

以参加本次股东会,并行使表决权.召集人资格合法、有效.

三、关于本次股东会的表决程序及表决结果

出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东

以记名投票的方式就提交本次股东会且在会议公告中列明的事项进行了投票表仁

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决,审议并通过了以下议案:

1、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》;

1.01选举傅和亮先生为公司第三届董事会非独立董事:

1.02选举张杰先生为公司第三届董事会非独立董事:

1.03选举史亚伦先生为公司第三届董事会非独立董事;

1.04选举王广蓉女士为公司第三届董事会非独立董事;

2、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》;

2.01选举郭子建先生为公司第三届董事会独立董事:

2.02选举部一鸣先生为公司第三届董事会独立董事

3

2.03选举戚附艳女土为公司第三届董事会独立董事:

3、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》;

3.01选举何风英女士为公司第三届监事会非职工代表监事;

3.02选举吴梦云安士为公司第三届监事会非职工代表监事.

上述议案为累积投票议案.上述议案1、2对中小投资者单独计票.本次股

东会按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定监票、计票.网络投票

结束后,上证所信息网络有限公司根据公司提交的现场投票结果合并了本次网绪

投票的表决结果

本所律师认为:本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股

东会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形.本次股东会的表决过

程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》《公司

章程》的规定.公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效.

四、结论意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》

None

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-———现汇运年》年法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合

法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效.本次股东会形成的决议合法、有

效.

本法律意见书正本一式式份.

(以下无正文)

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(此页无正文,为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公

司2025年第一次临时股东会的法律意见书》签字盖章页)

-江苏世纪同仁律师事务所经办律师:

负责人:早林成3VV王通收

郑子营项目

202年1月3日

事务所

章

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