证券代码：688480证券简称：赛恩斯公告编号：2024-051

赛恩斯环保股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月6日

（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数50

普通股股东人数50

2、出席会议的股东所持有的表决权数量26682816

普通股股东所持有表决权数量26682816

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

27.9911

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）27.9911

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律

师列席了本次会议；

4、公司部分董事、监事通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议

系统参会或列席会议的人员视为参加会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2668181699.99625000.00195000.0019

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于续聘公司2024

1年度审计90913199.89025000.05495000.0549

机构的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会无特别决议议案；

2、议案1已对中小投资者进行了单独计票；

3、本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：徐樱、凌芝

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及

《赛恩斯环保股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2024年12月7日