证券代码：688480证券简称：赛恩斯赛恩斯环保股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议资料

2025年1月

1/7目录

2025年第一次临时股东大会会议须知....................................3

2025年第一次临时股东大会会议议程....................................5

2025年第一次临时股东大会会议议案....................................6

议案一、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案.............................6

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2025年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前30分钟到达

会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证明文件，经验证后方可出席会议。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须

认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

四、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题的

环节控制在30分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股东，大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东的问题。

五、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。

股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无

3/7法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利其所持股份数的

表决结果计为“弃权”。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人

的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股

东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。

九、特别提醒：鼓励各位股东通过网络投票方式参会。如需现场参会的，请

务必按照会议通知要求提前预约、带好相关证件材料，材料齐全方可参会，请予配合。

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2025年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议召开时间：2025年1月6日（星期一）14:30上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2025年1月6日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2025年1月6日（星期一）9:15-15:00

现场会议召开地点：

湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室

会议主持人：

公司董事长高伟荣

会议议程：

序号内容一主持人宣布会议开始二主持人报告出席情况三提请审议如下议案

1《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

四股东发言和董监高回答股东提问

五推选计票人、监票人

六宣读大会议案表决办法，现场投票表决七休会，统计现场表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果八复会，宣布表决结果九形成会议决议十律师发表法律意见十一主持人宣布现场会议结束

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2025年第一次临时股东大会会议议案

议案一、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

为满足公司日常经营活动的需要，结合公司2024年度日常关联交易的具体情况，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司预计2025年度日常关联交易金额为54700万元。现将公司2025年日常关联交易的预计情况报告如下：

一、关联人名称：

紫金矿业集团股份有限公司及其控制的公司

二、2025年度日常关联交易预计情况

（一）公司预计2025年度向关联人销售商品、提供服务等金额合计为52000万元；

（二）公司预计2025年度向关联人租出办公场地金额合计为700万元；

（三）公司预计2025年度向关联人采购商品等金额合计为2000万元。

三、交易的定价政策和依据

上述关联交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

四、关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

五、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。

（二）上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在

损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。

6/7（三）公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2025年1月6日