哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第三十六次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创

板股票上市规则》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》

等有关规定,作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以

下简称“哈铁科技公司”)的独立董事,认真审阅了哈铁科

技公司第一届董事会第三十六次会议材料,现发表独立意

见如下:

一、关于审议哈铁科技公司第二届董事会独立董事候

选人提名的议案

经核查,我们认为:本次董事会《关于审议哈铁科技公

司第二届董事会独立董事候选人提名的议案》决策及相关程

序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板

股票上市规则》等相关规定,程序合法有效.经审核,费继

友先生、张杰女士、陈雅光女士的个人履历等相关材料,未

发现费继友先生、张杰女士、陈雅光女士存在有《中华人民

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规

规定的不得担任公司独立董事的职务情形,亦不存在被中国

证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况.费继友先生、

张杰女士、陈雅光女士能够胜任所聘任岗位的职责要求,具

备履行相关职责的能力和任职条件.因此我们一致同意该议

案,并同意将该议案提交公司股东会审议.

二、关于审议哈铁科技公司第二届董事会非独立董事

候选人提名的议案

经核查,我们认为:本次董事会《关于审议哈铁科技公

司第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》决策及相关

程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创

板股票上市规则》等相关规定,程序合法有效.经审核,郑

彦涛先生、于雷先生、周际先生、脊波先生、高洪仁先生、

黄建东先生的个人履历等相关材料,未发现郑彦涛先生、于

雷先生、周际先生、咎波先生、高洪仁先生、黄建东先生存

在有《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

等相关法律法规规定的不得担任公司非独立董事的职务情形,

亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况.

郑彦涛先生、于雷先生、周际先生、替波先生、高洪仁先生、

黄建东先生能够胜任所聘任岗位的职责要求,具备履行相关

职责的能力和任职条件.因此我们一致同意该议案,并同意

将该议案提交公司股东会审议.

三、关于哈铁科技公司聘用2024年度会计师事务所的

议案

经核查,我们认为:致同会计师事务所(特殊普通合

伙)是符合《中华人民共和国证券法》规定的专业服务机

构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满

足哈铁科技公司审计工作要求,不会损害哈铁科技公司和

全体股东的利益,具备为哈铁科技公司提供年度审计服务

的能力和要求.哈铁科技公司本次聘用致同会计师事务所

(特殊普通合伙)的审议程序充分、恰当,符合有关法律

的规定.因此我们一致同意该议案,并同意将该议案提交

公司股东会审议.

(以下无正文)

(本页无正文,为《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关

于公司第一届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》

签署页)

独立董事签佛

字:

费继友张杰

孙岩

℃

2026年6月

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(本页无正文,为《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关

于公司第一届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》

签署页)

独立董事签

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字:

费继友张杰

孙岩

孙岩

2024年朋