证券代码：688458证券简称：美芯晟公告编号：2024-080

美芯晟科技（北京）股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年12月11日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。本次会议通知于2024年12月11日以口头方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席会议。

经全体监事共同推举，本次会议由朱元军主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》规定。会议表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举朱元军女士为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监

事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。美芯晟科技（北京）股份有限公司监事会

2024年12月12日