证券代码：688455证券简称：科捷智能公告编号：2024-071

科捷智能科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于

2024年9月19日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2024年9月9日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李晓彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于聘任公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》

监事会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规

定的会计师事务所，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，同意聘任其作为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-072）。

（二）《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的

审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及变更改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度的相关规定。因此，我们一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-073）。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司监事会

2024年9月20日