证券代码：688450证券简称：光格科技公告编号：2024-031

苏州光格科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年11月12日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号苏州光格科技股份有限公司二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数70

普通股股东人数70

2、出席会议的股东所持有的表决权数量47101109

普通股股东所持有表决权数量47101109

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

71.3653比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

71.3653

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长姜明武先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。

会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书孔烽先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.00关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

得票数占出席会议案议案名称得票数议有效表决权的是否当选序号比例（%）

1.01选举田维波为公司第

二届监事会非职工代3690490578.3525是表监事的议案

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1.01选举田维波为

公司第二届监

356069092.6123

事会非职工代表监事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案为累积投票议案，已审议通过；

2、本次审议议案1对中小投资者进行了单独计票；

3、特别决议议案：无；4、应回避表决的关联股东名称：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所上海分所

律师：杜凯、贾诗韵

2、律师见证结论意见：

北京市汉坤律师事务所上海分所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序

符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东

大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2024年11月13日