证券代码：688443证券简称：智翔金泰公告编号：2024-048

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月24日

（二）股东大会召开的地点：重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数71

普通股股东人数71

2、出席会议的股东所持有的表决权数量245099182

普通股股东所持有表决权数量245099182

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

66.9247例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）66.9247

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议由董事长单继宽先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事常志远因工作安排请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书李春生先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24505982999.9839369390.015124140.0010

（二）累积投票议案表决情况

2、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

关于选举蒋仁生24500509699.9616是先生为公司第二

2.01

届董事会非独立董事的议案

关于选举刘志刚24500409899.9612是先生为公司第二

2.02

届董事会非独立董事的议案

关于选举李春生24500409899.9612是先生为公司第二

2.03

届董事会非独立董事的议案

2.04关于选举刘力文24500413799.9612是先生为公司第二

届董事会非独立董事的议案

3、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

关于选举陈利先24500409199.9612是生为公司第二届

3.01

董事会独立董事的议案

关于选举胡耘通24500409299.9612是先生为公司第二

3.02

届董事会独立董事的议案

关于选举崔萱林24500408999.9612是先生为公司第二

3.03

届董事会独立董事的议案

4、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

关于选举范红女24500408899.9612是士为公司第二届

4.01

监事会非职工代表监事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于修订公司441899.911036930.081924140.0054章程的议案42479

关于选举蒋仁441299.7872生先生为公司9514

2.01第二届董事会

非独立董事的议案

关于选举刘志441299.7850

2.02

刚先生为公司8516第二届董事会非独立董事的议案

关于选举李春441299.7850生先生为公司8516

2.03第二届董事会

非独立董事的议案

关于选举刘力441299.7851文先生为公司8555

2.04第二届董事会

非独立董事的议案

关于选举陈利441299.7850先生为公司第8509

3.01

二届董事会独立董事的议案

关于选举胡耘441299.7850通先生为公司8510

3.02第二届董事会

独立董事的议案

关于选举崔萱441299.7850林先生为公司8507

3.03第二届董事会

独立董事的议案

关于选举范红441299.7850女士为公司第8506

4.01二届监事会非

职工代表监事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有

效表决权数量的三分之二以上审议通过；其余议案为普通决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的过半数通过。

2、议案1对中小投资者进行了单独计票，表决情况为：同意5684247票，

占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.3124%；反对36939票占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.6454%；弃权2414票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0422%。

3、议案2对中小投资者进行了单独计票，表决情况为：议案2.01同意

5629514票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的

98.3562%；议案2.02同意5628516票，占出席本次股东大会的中小投资者有效

表决权股份总数的98.3387%；议案2.03同意5628516票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.3387%；议案2.04同意5628555票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.3394%；

4、议案3对中小投资者进行了单独计票，表决情况为：议案3.01同意

5628509票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的

98.3386%；议案3.02同意5628510票，占出席本次股东大会的中小投资者有效

表决权股份总数的98.3386%；议案3.03同意5628507票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.3386%。

5、议案4对中小投资者进行了单独计票，表决情况为：同意5628506票，

占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.3386%。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（重庆）律师事务所

律师：张树、向姣

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会

2024年12月25日