证券代码：688435证券简称：英方软件公告编号：2024-050

上海英方软件股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年9月19日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年9月19日14点30分

召开地点：上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月19日至2024年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案1《关于使用部分超募资金永久补充流动资金√的议案》累积投票议案2.00《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董应选董事（6）人事会非独立董事的议案》2.01《关于选举胡军擎先生为公司第四届董事会√非独立董事的议案》2.02《关于选举江俊女士为公司第四届董事会非√独立董事的议案》2.03《关于选举周华先生为公司第四届董事会非√独立董事的议案》2.04《关于选举陈勇铨先生为公司第四届董事会√非独立董事的议案》

2.05《关于选举高志会先生为公司第四届董事会√非独立董事的议案》2.06《关于选举杨彬先生为公司第四届董事会非√独立董事的议案》3.00《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董应选独立董事（3）人事会独立董事的议案》3.01《关于选举罗春华女士为公司第四届董事会√独立董事的议案》3.02《关于选举黄建华先生为公司第四届董事会√独立董事的议案》3.03《关于选举李绍书先生为公司第四届董事会√独立董事的议案》4.00《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监应选监事（2）人事会非职工代表监事的议案》4.01《关于选举吕爱民先生为公司第四届监事会√非职工代表监事的议案》4.02《关于选举苏亮彪先生为公司第四届监事会√非职工代表监事的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2024年9月3日召开的第三届董事会第二十五次会议、

第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年9月4日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

公司将在2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688435 英方软件 2024/9/11

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间2024年9月13日上午09：00-11：30、下午13：30-17：00

（二）登记地点上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2024年9月

13日下午16:30前送达，以抵达公司的时间为准。

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(见附件1)和股东账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证

明原件、营业执照复印件(加盖公章)和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人依法出具的授权委托书(附件1)和法人股东账户卡办理登记。

3、股东可按以上要求以信函、邮箱（发送至 investor@info2soft.com）的

方式进行登记，信函到达时间邮戳和邮箱送达日应不迟于2024年9月13日16:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“英方软件-2024年第二次临时股东大会”字样。通过信函、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：联系人：沈蔡娟

联系电话：021-61735888

电子邮箱：investor@info2soft.com

公司地址：上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2024年9月4日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

*报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

上海英方软件股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月19日召

开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》序号累积投票议案名称投票数2.00《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》2.01《关于选举胡军擎先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》2.02《关于选举江俊女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》2.03《关于选举周华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》2.04《关于选举陈勇铨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》2.05《关于选举高志会先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

2.06《关于选举杨彬先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》3.00《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》3.01《关于选举罗春华女士为公司第四届董事会独立董事的议案》3.02《关于选举黄建华先生为公司第四届董事会独立董事的议案》3.03《关于选举李绍书先生为公司第四届董事会独立董事的议案》4.00《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》4.01《关于选举吕爱民先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》4.02《关于选举苏亮彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人

4.01例：陈××√-√

4.02例：赵××√-√

4.03例：蒋××√-√

…………√-√

4.06例：宋××√-√

5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人

5.01例：张××√-√

5.02例：王××√-√

5.03例：杨××√-√

6.00关于选举监事的议案应选监事（2）人

6.01例：李××√-√

6.02例：陈××√-√

6.03例：黄××√-√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050