康为世纪:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688426证券简称：康为世纪公告编号：2024-060

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十一次会

议于2024年10月29日上午10点以现场结合通讯形式召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

一、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相

关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的

财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的

《2024年第三季度报告》。

二、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

为积极响应国家“绿色低碳”的发展理念，公司拟在自有物业楼顶铺设太阳能光伏电池板，以满足公司生产、办公过程中的主要用电需求，若产生富余电量，则余电上网。鉴于太阳能光伏电池板铺设的面积有限，公司预计余电上网产生收益非常小，不会对主营业务产生大的影响。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件以及属地江苏省泰州市供电公司相关规定，现拟对《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

中的经营范围进行修订，具体修订内容如下：

1/2修订前（公司章程）修订后（公司章程）

第十四条经依法登记公司经营范围:生物第十四条经依法登记公司经营范围:医学研究试剂的研发、销售（不含危险化学品、不含药和试验发展；技术推广服务；生物试剂的研发、销售品)和技术服务；一类、二类、三类医疗器械的（不含危险化学品、不含药品)；一类、二类、三类研发、生产、销售；设备的研发、销售；科研医疗器械的研发、生产、销售；设备的研发、销售；

用核酸提取用试剂盒、PCR 扩增用试剂盒、蛋科研用核酸提取用试剂盒、PCR 扩增用试剂盒、蛋白白分析与检测用试剂盒的生产；自营和代理各分析与检测用试剂盒的生产；自营和代理各类商品类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：消毒营活动）许可项目：消毒剂生产（不含危险化剂生产（不含危险化学品）、发电业务、输电业务、

学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：消毒剂销售（不含危险化果为准）。一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；

学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭依法自主开展经营活动）营业执照依法自主开展经营活动）。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议同时提请股东大会授权

公司经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，相关登记、备案结果最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-061）。

三、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年11月15日下午14:40在江苏省泰州市医药高新区泽兰路

18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司2楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。