证券代码：688420证券简称：美腾科技公告编号：2025-001

天津美腾科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年1月13日

（二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6南 7 层 1号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其

持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数32

普通股股东人数32

2、出席会议的股东所持有的表决权数量1724268

普通股股东所持有表决权数量1724268

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）3.4408

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）3.4408

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为88430000股，其中，公司回购专用账户中股份数为2818015股，不享有股东大会表决权。（出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例计算时，扣除回避表决股东及公司回购专户所持股数）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长李太友先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

第1页共3页（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书陈宇硕女士出席本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股170528698.899199200.575390620.5256

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于2025年度日常

17043678.7716992011.0940906210.1344关联交易预计的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1为普通决议议案已获出席会议的股东或股东代理人

所持有效表决权数量的1/2以上通过。

2、本次股东大会的议案1对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会的议案1涉及股东：李太友、张淑强、天津美腾资产管理有

限公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智英才企业管

理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智领先企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已实行回避表决。

第2页共3页三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：廖齐越、赵亮亮

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召

集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2025年1月14日