北京德恒律师事务所

关于天津美腾科技股份有限公司

2024年第五次临时股东大会的

法律意见

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北京德恒律师事务所关于天津美腾科技股份有限公司

2024年第五次临时股东大会的法律意见

北京德恒律师事务所

关于天津美腾科技股份有限公司

2024年第五次l临时股东大会的

法律意见

德恒01G20240041-06号

致:天津美腾科技股份有限公司

2024天津美腾科技股份有限公司(以下简称“公司”)年第五次临时股东

大会(以下简称“本次会议”)于2024年9月13日(星期五)召开.北京德恒

律师事务所(以下简称“德恒”)受公司委托,指派吴莲花律师、廖齐越律师(以

下简称“德恒律师”),根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、

《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员

会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《天津美腾科

技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就本次会议的召

集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证,并发表

法律意见.

为出具本法律意见,德恒律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:

(一)《公司章程》;

(二)《天津美腾科技股份有限公司股东大会议事规则》;

(三)《天津美腾科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》;

(四)《天津美腾科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》;

(五)公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

2024公布的《天津美腾科技股份有限公司关于召开年第五次临时股东大会的通

知》(以下简称“《股东大会的通知》”);

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(六)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；

(七)公司本次会议股东表决情况凭证资料;

(八)本次会议其他会议文件.

德恒律师得到如下保证:即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必

需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准

确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致.

在本法律意见中,德恒律师根据《股东大会规则》及公司的要求,仅对公司

本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东

大会规则》的有关规定,出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的

表决程序、表决结果是否合法有效发表意见,不对本次会议审议的议案内容以及

这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见.

德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定以及本法律意见出具日以

前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用

原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整

所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并愿意承担相应法律责任.

本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用,不得用作

任何其他目的.

根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉

尽责精神,德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律

意见:

一、本次会议的召集及召开程序

(一)本次会议的召集

1.根据2024年8月28日召开的公司第二届董事会第十三次会议决议,公

司董事会召集本次会议.

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2.公司董事会于2024年8月29日在上海证券交易所网站(http://www.sSe.

com.cn) 发布了《股东大会的通知》.本次会议召开通知的公告日期距本次会议

的召开日期已达到15日；股权登记日为2024年9月10日,与会议召开日期之

间间隔不多于7个工作日,且与网络投票开始日之间间隔不少于2个交易日.

3.前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会

议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方式等,充分、完整披露了所有

*

提案的具体内容.

德恒律师认为,公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》

等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定.

(二)本次会议的召开

1.本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式.

本次现场会议于2024年9月13日(星期五)下午14:30在天津市南开区时

代奥城写字楼C6南7层1号会议室如期召开.

本次网络投票时间为2024年9月13日.其中,通过上海证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为:2024年9月13日9:15-9:25,9:30-11:30和

13:00一15:00:通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年

9月13日9:15-15:00.

2.董事长李太友主持了本次会议.本次会议就会议通知中所列议案进行了

审议.董事会工作人员当场对本次会议作记录.会议记录由出席本次会议的会议

主持人、董事、监事等签名.

3.本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形.

德恒律师认为,公司本次会议召开的时间、地点、会议内容与通知所告知的

内容一致,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定.

二、出席本次会议人员及会议召集人资格

42(一)出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共人,代表有

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表决权的股份数为53,976,673股,占公司有表决权股份总数的63.0371%.其中:

1.出席现场会议的股东及股东代理人共10人,代表有表决权的股份数为

50,408,100股,占公司有表决权股份总数的58.8695%.

德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、证券账户卡、

授权委托书等相关文件,出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东

名册的股东,股东代理人的授权委托书真实有效.

2.根据本次会议的网络投票结果,参与本次会议网络投票的股东共32人,

代表有表决权的股份数为3,568,573股,占公司有表决权股份总数的4.1676%.

前述通过网络投票系统进行投票的股东资格,由上海证券交易所交易系统和互联

网投票系统进行认证.

3.出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者(持有公司5%以

上股份的股东及其一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的

33股东以外的其他股东,以下同)股东及股东代理人共计人,代表有表决权的

股份数为6,133,573股,占公司有表决权股份总数的7.1631%.

(二)公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员及

德恒律师列席了本次会议,该等人员均具备出席或列席本次会议的合法资格.

(三)本次会议由公司董事会召集,其作为本次会议召集人的资格合法有效.

德恒律师认为,出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法

有效,符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司

章程》的相关规定.

三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序

经德恒律师见证,本次会议无股东提出临时提案.

四、本次会议的表决程序

(一)本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表

决.公司本次会议审议的议案与《股东大会的通知》所列明的审议事项相一

致,本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形.

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(二)本次会议按《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》等规定的由两名股东代表、一名监事代表与德恒律师共同负责

进行计票、监票.

(三)本次会议投票表决后,公司合并汇总了本次会议的表决结果,会议主

持人在会议现场公布了投票结果.其中,公司对相关议案的中小投资者表决情况

单独计票并单独披露表决结果.

德恒律师认为,公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》

等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次会议的表决程序

合法有效.

五、本次会议的表决结果

结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果,本次会议的表决结果

为:

1.以普通决议审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的

议案》

表决结果:同意53,939,218股,反对33,354股,弃权4.101股,同意股数占

出席会议有表决权股份总数的%.99.9306

其中,中小投资者的表决情况为:同意6,096,118股,反对33,354股,弃权

4,101股,同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3893%.

2.以特别决议审议通过《关于增加经营范围并修订(公司章程>相关条款的

议案》

表决结果:同意53,950,229股,反对21,354股,弃权5,090股,同意股数占

出席会议有表决权股份总数的%.99.9510

3.以普通决议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意53,945,112股,反对25,354股,弃权6,207股,同意股数占

出席会议有表决权股份总数的%.99.9415

其中,中小投资者的表决情况为:同意6,102,012股,反对25,354股,弃权

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6,207股,同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.4854%.

本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何

异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致.

德恒律师认为,本次会议的表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法

律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,表决结果合法有效.

六、结论意见

综上,德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议

的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决

结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以

及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效.

德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议必备的法律文件随其他信息披

露资料一并公告.

本法律意见一式三份,经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效.

(以下无正文)

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2024(此页为《北京德恒律师事务所关于天津美腾科技股份有限公司年第五次

临时股东大会的法律意见》之签署页)

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负责人:2

王丽

经办律师:

吴莲花

、

经办律师:式

廖齐越

204年