证券代码：688409证券简称：富创精密公告编号：2025-007

沈阳富创精密设备股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年1月24日

（二）股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设

备股份有限公司 A301 会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数125

普通股股东人数125

2、出席会议的股东所持有的表决权数量135769554

普通股股东所持有表决权数量135769554

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

44.5811例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.5811

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑广文先生因公出差，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事兼董事会秘书梁倩倩女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事全部出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事全部出席；

3、董事会秘书梁倩倩女士出席了本次会议；除副总经理宋岩松先生因公出差无

法参会外，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13574071899.9787236010.017352350.0040

2、议案名称：《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股13574365499.9809127590.0093131410.00983、议案名称：《关于提请股东大会授权管理层办理回购股份注销相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13573724599.9762274740.020248350.0036

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名比例比例

序号称票数比例（%）票数票数

（%）（%）《关于使用剩余超募资金永

12302347499.8749236010.102352350.0228

久补充流动资金的议案》《关于调整公司回购股份用

2途并注2302641099.8876127590.0553131410.0571

销暨减少注册资本的议案》《关于提请股东大会授权管

3理层办2302000199.8598274740.119148350.0211

理回购股份注销相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案2为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股

东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次会议审议的议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：阳靖、李亚东

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表

决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025年1月25日