北京市中伦律师事务所

关于沈阳富创精密设备股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

二〇二五年一月

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Beijing * Shanghai * Shenzhen * Guangzhou * Wuhan * Chengdu * Chongqing * Qingdao * Hangzhou * Nanjing * Haikou * Tokyo * Hong Kong * London * New York * Los Angeles * San Francisco * Almaty北京市中伦律师事务所关于沈阳富创精密设备股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：沈阳富创精密设备股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：

1.现行有效的公司章程；

2.于 2025年 1月 7日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公

司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知的公告；

3.公司本次股东大会股权登记日（2025年1月17日）的股东名册；

1法律意见书

4.公司本次股东大会的会议文件。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1.根据公司第二届董事会第十六次会议决议、第二届监事会第十四次会议决

议和公司章程的有关规定，公司董事会于2025年1月7日以公告形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了定于2025年1月24日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。

2.2025年1月24日下午14:30，本次股东大会现场会议在沈阳市浑南区飞云路

18甲-1号的公司A301会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所

载明的内容一致。

3.根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间如下：通过

上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2025年1月24日上

午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的具体时间

为2025年1月24日9:15至15:00期间的任意时间。

4.本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑广文先生因公出差，经半数以

上董事推举，本次股东大会由董事兼董事会秘书梁倩倩女士主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

2法律意见书

二、出席本次股东大会人员资格

1.根据上证所信息网络有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股

东代表（或代理人）共125人，代表公司股份数为135769554股，占股权登记日公司有表决权股份总数的44.5811%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定

的前提下，相关出席会议股东符合资格。

2.公司部分董事、监事及高级管理人员以现场或通讯的方式出席/列席了本次股东大会。

3.本所律师现场列席了本次股东大会。

本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1.经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进

行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

2.本次股东大会的出席人员未提出新的提案。

3.经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，出席股东大

会的股东及股东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。

4.本次股东大会表决通过了下列议案：

（1）审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意135740718股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的99.9787%；反对23601股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的

0.0173%；弃权5235股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的0.0040%。

其中，中小投资者表决结果为：同意23023474股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的99.8749%；反对23601股，占出席本次会议中

3法律意见书

小投资者所持有的表决权股份总数的0.1023%；弃权5235股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的0.0228%。

（2）审议通过了《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

表决结果：同意135743654股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的99.9809%；反对12759股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的

0.0093%；弃权13141股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的0.0098%。

其中，中小投资者表决结果为：同意23026410股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的99.8876%；反对12759股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的0.0553%；弃权13141股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的0.0571%。

该议案已经出席会议股东有表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议通过。

（3）审议通过了《关于提请股东大会授权管理层办理回购股份注销相关事宜的议案》

表决结果：同意135737245股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的99.9762%；反对27474股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的

0.0202%；弃权4835股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的0.0036%。

其中，中小投资者表决结果为：同意23020001股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的99.8598%；反对27474股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的0.1191%；弃权4835股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的0.0211%。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

4法律意见书综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

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