证券代码：688409证券简称：富创精密公告编号：2024-078

沈阳富创精密设备股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二

次会议于2024年11月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年10月28日以电子邮件发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席刘明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及《沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司层面可归属的比例为80%；27名激励对象因个人原因已离职及19名激励对象因个人原因自愿放弃

全部已获授但尚未归属的限制性股票，因此本次合计作废处理的限制性股票数量为34.9536万股。公司本次作废处理部分限制性股票事项符合有关法律、法规及公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

1根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-079）。

（二）审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

监事会认为：鉴于公司2023年年度权益分派方案、2024年半年度利润分配

方案已实施完毕，公司董事会根据《2023年激励计划》《2024年激励计划》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会的授权

对2023年、2024年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《2023年激励计划》《2024年激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司对

2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行调整。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司2023年第一次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2024-080）。

（三）审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期规

定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的255名激励对象具备中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的归属资格。本次可归属数量共计43.1651万股。董事会依据2023

年第一次临时股东大会授权批准公司为符合条件的255名激励对象办理归属相关事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司

22023年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿的有关规定，不存在损害公司

及全体股东利益的情形。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-081）。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司监事会

2024年11月5日

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