证券代码：688403证券简称：汇成股份公告编号：2025-018

转债代码：118049转债简称：汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于2025年第一季度可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*累计转股情况：合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）

向不特定对象发行可转换公司债券“汇成转债”自2025年2月13日开始转股。

截至2025年3月31日，“汇成转债”累计转股金额为44000.00元，累计转股数量为5701股，约占“汇成转债”转股前公司已发行股份总额837976281股的0.0007%；

*未转股可转债情况：截至2025年3月31日，“汇成转债”尚未转股的金额为1148656000.00元，占“汇成转债”发行总量的99.9962%；

*本季度转股情况：自转股起始日2025年2月13日起至2025年3月31日，“汇成转债”转股金额为44000.00元，转股数量为5701股，约占“汇成转债”转股前公司已发行股份总额837976281股的0.0007%。

一、可转债发行上市概况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883号），公司获准于2024年8月7日向不特定对象发行11487000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币

1148700000.00元，扣除不含税发行费用人民币6172108.48元，实际募集资

金净额为人民币1142527891.52元。

1/3经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕114号文同意，公司发行的

114870.00万元可转换公司债券于2024年9月2日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“汇成转债”，债券代码“118049”。

根据有关规定和《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的可转换公司债券（以下简称“汇成转债”）自2025年2月13日起至2030年

8月6日可转换为公司股份，初始转股价格为7.70元/股。

截至本公告披露日，“汇成转债”的最新转股价格仍为7.70元/股。

二、“汇成转债”本次转股情况

“汇成转债”的转股期为2025年2月13日至2030年8月6日。自转股起始日2025年2月13日起至2025年3月31日，“汇成转债”转股金额为44000.00元，转股数量为5701股，约占“汇成转债”转股前公司已发行股份总额

837976281股的0.0007%。

截至2025年3月31日，“汇成转债”累计转股金额为44000.00元，累计转股数量为5701股，约占“汇成转债”转股前公司已发行股份总额837976281股的0.0007%。

截至2025年3月31日，“汇成转债”尚未转股的可转债金额为

1148656000.00元，占“汇成转债”发行总量的99.9962%。

三、股本变动情况

单位：股变动前变动后本次可转债股份类别（2024年12月（2025年3月转股

31日）31日）

有限售条件股份2590112230259011223无限售条件股份5789650585701578970759总计8379762815701837981982

2/3四、其他

投资者如需了解“汇成转债”的详细情况，请查阅公司于2024年8月5日在上海证券交易所网站披露的《募集说明书》。

联系人：证券事务代表王赞

联系电话：0551-67139968-7099

联系邮箱：zhengquan@unionsemicon.com.cn。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2025年4月2日