凌云光:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688400证券简称：凌云光公告编号：2025-012

凌云光技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年2月10日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数148

普通股股东人数148

2、出席会议的股东所持有的表决权数量259537732

普通股股东所持有表决权数量259537732

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

57.0497例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）57.0497

注:计算出席会议的股东(普通股股东)所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长姚毅先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场与通讯相结合方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场与通讯相结合方式出席3人；

3、董事会秘书顾宝兴先生出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25950710599.9881306270.011900.0000

2. 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25883624699.72976899350.2658115510.0045

3. 议案名称《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

3.1.议案名称：本次发行股票的种类和面值

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25883586799.72956894350.2656124300.0049

3.2.议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25883835799.73052824450.10884169300.1607

3.3.议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25883885799.73076864450.2644124300.0049

3.4.议案名称：定价方式及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25883885799.73076864450.2644124300.00493.5.议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25883188199.72806874210.2648184300.0072

3.6.议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25883059599.72756887070.2653184300.0072

3.7.议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25878465799.70987410240.2855120510.0047

3.8.议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股25884080399.73145532230.21311437060.0555

3.9.议案名称：本次发行股东大会决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25883577999.72955532230.21311487300.0574

3.10.议案名称：募集资金总额及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25884635799.73365486450.21131427300.0551

4. 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25884545799.73326798450.2619124300.00495. 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25884545799.73326798450.2619124300.00496. 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25885863499.73836666680.2568124300.0049

7.议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25929179899.90522322180.0894137160.00548. 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股25885863499.73836666680.2568124300.0049

9.议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25921123699.87421844450.07101420510.0548

10.议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25886714399.74165319890.20491386000.053511.议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25884124299.73166875110.264889790.0036

12.议案名称：《关于确认2024年度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股22967905599.89952130630.0926179790.007913.议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25933793299.92301843700.0710154300.0060

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号1《关于变更回购股份用途并198123098.4776306271.522400.0000注销暨减少注册资本的议案》2《关于公司符合向特定对象131037165.132468993534.2934115510.5742

发行A股股票条件的议案》3.00《关于公司

2024年度向————————————

特定对象发行A 股股票方案的议案》

3.01本次发行股票

的种类和面值130999265.113568943534.2685124300.6180

3.02发行方式及发

行时间131248265.237328244514.039041693020.723

3.03发行对象和认

购方式131298265.262168644534.1199124300.6180

3.04定价方式及发

行价格131298265.262168644534.1199124300.6180

3.05发行数量

130600664.915468742134.1684184300.9162

3.06限售期

130472064.851568870734.2324184300.9161

3.07本次发行前公

司滚存未分配125878262.568174102436.8328120510.5991利润的安排

3.08上市地点

131492865.358955322327.49811437067.1430

3.09本次发行股东

大会决议有效130990465.109255322327.49811487307.3927期

3.10募集资金总额

及用途132048265.634954864527.27051427307.09464《关于公司

2024年度向131958265.590267984533.7919124300.6179

特定对象发行

A 股股票预案的议案》5《关于公司

2024年度向131958265.590267984533.7919124300.6179

特定对象发行

A 股股票方案论证分析报告的议案》6《关于公司

2024年度向133275966.245266666833.1369124300.6179

特定对象发行

A 股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案》7《关于前次募集资金使用情176592387.775723221811.5424137160.6819况报告的议案》8《关于公司

2024年度向133275966.245266666833.1369124300.6179

特定对象发行

A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》9《关于公司未来三年168536183.77141844459.16781420517.0608

（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》10《关于公司本次募集资金投134126866.668153198926.44261386006.8893向属于科技创新领域的说明的议案》11《关于提请公司股东大会授131536765.380768751134.172989790.4464权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发

行A股股票相关事宜的议案》12《关于确认

2024年度及178081588.515921306310.5903179790.8938

预计2025年度日常关联交易额度的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1-11、13为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2、本次股东大会的议案1-12对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会的议案12涉及关联交易，关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈益文、李诗滢

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表