证券代码：688400证券简称：凌云光公告编号：2025-004

凌云光技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年1月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长姚毅先生召集和主持，公司监事、部分高管列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于确认2024年度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》

公司2024年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司预计2025年度发生的日常关联交易为公司日常经营所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

关联董事杨艺、赵严、许兴仁已回避表决。

独立董事专门会议对该事项发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。（二）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展

（ESG）委员会并修订相关工作细则的议案》

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，公司董事会同意将董事会下设“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 管理等职责，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》公司拟将存放于回购专用证券账户中第一次回购计划回购的股票2523267

股进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本次注销完成后，公司总股本将由463500000股减少为460976733股，注册资本将由463500000元减少为

460976733元。

董事会拟将董事会下设“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 管理等职责。

董事会同意*在公司中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购

股份注销后对《公司章程》注册资本进行变更；*根据董事会战略与可持续发

展（ESG）委员会的调整对《公司章程》中相关内容进行修订。董事会提请股东

大会授权管理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》董事会同意制定《舆情管理制度》，该制度的实施有助于进一步规范公司

舆情管理，及时、准确地掌握市场动态和公众意见，有效应对负面舆情，促进公司与投资者、媒体及公众的良好沟通，提升公司的透明度和公信力，确保公司稳健发展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

董事会同意制定《市值管理制度》，该制度的实施有助于加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2025年2月10日召开公司2025年第一次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2025年1月22日