证券代码：688399证券简称：硕世生物公告编号：2024-045
江苏硕世生物科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年10月10日
（二）股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道837号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数104
普通股股东人数104
2、出席会议的股东所持有的表决权数量25069630
普通股股东所持有表决权数量25069630
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
44.2071
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.2071
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书胡园园出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公
司聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2503370599.8567331450.132227800.0111
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例
序票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）号1《关于增加公36184190.9683331458.332827800.6989司经营范围并
修订<公司章程>的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的2/3以上通过。
2、中小投资者单独计票情况：本次会议的议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：茹秋乐、赵伯晓
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2024年10月11日
