证券代码：688386证券简称：泛亚微透公告编号：2025-005

江苏泛亚微透科技股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，内容详见公司同日披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》等文件。

2025年3月1日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等相关议案。根据公司2023年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。

《江苏泛亚微透科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件及公告已在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)披露，敬请广大投资者注意查阅。

本次预案主要修订情况如下：

预案章节涉及内容修订情况

1、更新了本次发行相关事项的审议

特别提示/情况；2、更新了本次发行的具体发行情况

1、更新了发行对象及其与公司的关

三、发行对象及其与公司的关系系情况；

四、本次发行方案概要2、更新了本次发行的具体发行情

五、本次发行是否构成关联交易况；

第一节本次发行

六、本次发行不会导致公司控制权3、更新了本次发行不构成关联交易股份方案概要发生变化的情况；

八、本次发行方案已经取得批准的4、更新了本次发行不会导致公司控情况以及尚需呈报批准的程序制权发生变化的情况；

5、更新了本次发行已取得和尚需取

1预案章节涉及内容修订情况

得的审批程序

第二节董事会关于本次募集资金更新了本次发行涉及项目的备案以

一、本次募集资金使用计划使用的可行性分及环评情况析

一、认购主体和签订时间

第三节附生效条二、认购价格、认购数量、支付方件的股份认购合式和限售期限新增了本节内容

同摘要三、争议解决条款四、协议生效条件

第四节董事会关于本次发行对公更新了与本次发行相关风险的有关

六、本次股票发行相关的风险说明司影响的讨论与描述分析

第五节公司利润更新了公司利润分配政策的相关内

分配政策及执行一、公司现行利润分配政策容情况

第六节本次发行

1、更新了财务测算的相关假设；

摊薄即期回报的一、本次发行摊薄即期回报对公司

2、根据实际发行股份数量测算了本

影响及填补回报主要财务指标的影响次发行对主要财务指标的影响措施

本次以简易程序向特定对象发行股票的预案披露不代表审核、注册部门对于

本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2025年3月3日

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