证券代码：688386证券简称：泛亚微透公告编号：2024-042
江苏泛亚微透科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年12月24日
（二）股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数65
普通股股东人数65
2、出席会议的股东所持有的表决权数量32302254
普通股股东所持有表决权数量32302254
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.1461例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.1461
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张云先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事钱技平因工作原因缺席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书王少华出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3214461899.51191576360.488100.00002、议案名称：《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3223868399.8031635710.196900.0000
3、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3223428399.7895679710.210500.00004、议案名称：《关于调整利润分配政策并修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3223395899.7885682960.211500.0000
5、议案名称：《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3223428399.7895679710.210500.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例票比例序票数票数
（%）（%）数（%）号《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回
1390294996.11791576363.882100.0000
报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2024
2年-2026年）股399701498.4344635711.565600.0000
东分红回报规划的议案》《关于公司前次募集资金使98.3261
33992614679711.673900.0000
用情况报告的%议案》4《关于调整利399228998.3181682961.681900.0000润分配政策并修订公司章程的议案》《关于修订<公司章程>并
5授权办理工商399261498.3261679711.673900.0000
变更登记的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过；
2、本次股东大会所有议案对中小投资者进行了单独计票
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：李瑮蛟律师、刘品律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
2024年12月25日
沪公网安备31011802005267号
