证券代码：688381证券简称：帝奥微公告编号：2024-071

江苏帝奥微电子股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年10月11日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区号景路 206弄万象企业中心 TC东栋

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数175

普通股股东人数175

2、出席会议的股东所持有的表决权数量116807789

普通股股东所持有表决权数量116807789

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

46.3155例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.3155

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集、公司董事长鞠建宏先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》

和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，以现场结合通讯方式出席5人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书陈悦女士出席本次会议；公司其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于向激励对象授予限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5908286797.729013271602.1952457700.0758

2、议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11582346499.15739402160.8049441090.0378

3、议案名称：关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5934120498.156310291641.7023854290.1414

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1关于向激励对34723871.66132727.39045770.944

象授予限制性247160508股票的议案

2关于变更部分11860992.33940217.319544100.343

回购股份用途8770695并注销暨减少注册资本的议案

3关于作废202237307176.99102921.24085421.763年限制性股票964164492激励计划部分限制性股票的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1、2、3为特别决议议案，已获得出席本次会议股东

或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、本次会议审议的议案1、2、3已对中小投资者进行了单独计票

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：孟文翔、王意雅2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2024年10月12日