证券代码：688380证券简称：中微半导公告编号：2024-042

中微半导体（深圳）股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年10月15日

（二）股东大会召开的地点：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路91号

前海金融中心 T1 栋 21 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数223

普通股股东人数223

2、出席会议的股东所持有的表决权数量258085290

普通股股东所持有表决权数量258085290

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

64.7060例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）64.7060

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书兼财务总监出席本次会议；其他高管列席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股25785265899.90981927260.0746399060.0156

2、议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股25788347899.92181450450.0562567670.0220

3、议案名称：关于修订《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股25789561699.92651288710.0499608030.0236

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

1关于使用部分171047688.02781927269.9184399062.0538

超募资金永久补充流动资金的议案

2关于续聘公司174129689.61391450457.4645567672.9216

2024年度审计

机构的议案3关于修订《中175343490.23861288716.6322608033.1292微半导体（深圳）股份有限公司章程》的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票；

2、议案1、2为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东和股东代理人所

持表决票的二分之一以上通过；

3、议案3为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东和股东代理人所持表

决票的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（成都）律师事务所

律师：唐萍、彭路

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中微半导体（深圳）股份有限公司董事会

2024年10月16日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。