证券代码：688377证券简称：迪威尔公告编号：2024-024

南京迪威尔高端制造股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年8月1日

（二）股东大会召开的地点：江苏省南京市江北新区迪西路8号公司三楼1号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数25

普通股股东人数25

2、出席会议的股东所持有的表决权数量78181563

普通股股东所持有表决权数量78181563

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

40.42

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.42

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，公司董事长张利先生主持，大会采取现场投票和网

络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李跃玲女士出席本次会议；其他部分高管及独立董事候选人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

得票数占出席会议有议案是否议案名称得票数效表决序号当选权的比例

（%）

1.01选举张利先生为公司第六届董事会非独立董事7812258699.9245是

1.02选举李跃玲女士为公司第六届董事会非独立董事7812358699.9258是

1.03选举张洪先生为公司第六届董事会非独立董事7811158699.9104是

1.04选举张闻骋先生为公司第六届董事会非独立董事7811160599.9105是

2、《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

得票数占出席会议有议案是否议案名称得票数效表决序号当选权的比例

（%）

2.01选举王宜峻女士为公司第六届董事会独立董事7811158299.9104是

2.02选举宁敖先生为公司第六届董事会独立董事7811158499.9104是

2.03选举韩木林先生为公司第六届董事会独立董事7812058299.9220是3、《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

得票数占出席议是会议有案否议案名称得票数效表决序当权的比号选例

（%）选举何蓉女士为公司第六届监事会非职工代表

3.017811758199.9181是

监事选举路明辉先生为公司第六届监事会非职工代

3.027811158399.9104是

表监事

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例票比例序号票数

（%）数（%）数（%）选举张利先生为公司第

1.01285980997.9794

六届董事会非独立董事选举李跃玲女士为公司

1.02第六届董事会非独立董286080998.0137

事选举张洪先生为公司第

1.03284880997.6025

六届董事会非独立董事选举张闻骋先生为公司

1.04第六届董事会非独立董284882897.6032

事选举王宜峻女士为公司

2.01284880597.6024

第六届董事会独立董事选举宁敖先生为公司第

2.02284880797.6025

六届董事会独立董事选举韩木林先生为公司

2.03285780597.9107

第六届董事会独立董事

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均获审议通过；

2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：郑华菊律师、杜安苏律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2024年8月2日