美埃科技:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688376证券简称：美埃科技公告编号：2024-048

美埃（中国）环境科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年10月30日

（二）股东大会召开的地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号美埃（中国）环境科技股份有限公司三楼报告厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数69

普通股股东人数69

2、出席会议的股东所持有的表决权数量94730480

普通股股东所持有表决权数量94730480

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）70.4839

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）70.4839

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集，现场会议由经公司半数以上董事共同推举的Yap Wee Keong（叶伟强）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规则》等有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书 Chin Kim Fa（陈矜桦）出席了本次会议，其他高级管理人员

均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：关于对 CM Hi-Tech Cleanroom Limited（捷芯隆高科洁净系统有限公司）进行收购的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股9470366199.9716267190.02821000.0002